证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2012-021

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武汉金运激光股份有限公司

关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司第二届监事会第三次会议于于2012年8月1日以

电话、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2012年8月7日召开，本次会议应参

加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

本次会议由监事竺一鸣女士主持。经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾了公司发展，建

立了可行、持续、稳定的分红政策和规划，能够更好的保护全体股东，特别是中

小股东的利益。监事会同意对《公司章程》的修订。

本议案须提交2012第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

武汉金运激光股份有限公司

监 事会

二 O 一二年八月七日