证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012059

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2012年12月5日以传真形式向全体董事发出，会议于2012年12月10日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司变更2012年度审计机构的议案》；

　　公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会同意聘请中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为公司2012年度审计机构。

　　现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际深圳分所拟与该所实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，拟变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构，负责公司2012年度财务报表的审计。详见第2012060号公告——《关于公司变更2012年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请人民币3．8亿元综合授信额度的议案》；

　　为解决公司日常营运资金的需求，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请3．8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》。

　　为解决公司日常营运资金的需求，同意公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请2亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

　　四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

　　鉴于本次会议审议的《关于公司变更2012年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议，同意召开2012年度第三次临时股东大会，会议时间：2012年12月26日上午10：00开始，会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2楼会议室，2012年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会。详见第2012061号公告——《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　二○一二年十二月十一日

　　证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012060

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　关于公司变更2012年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会同意聘请中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）为2012年度审计机构。现鉴于原中审国际深圳分所对公司提供审计服务的团队已加入中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际深圳分所拟与该所实施合并，合并后事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中瑞岳华”），目前正在办理相关手续。合并后，原中审国际深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中瑞岳华继续承办。

　　经审查，中瑞岳华具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。考虑中审国际深圳分所已与中瑞岳华合并，原为公司提供审计服务的团队不变，并对外统一使用中瑞岳华的名称与品牌，为保持公司审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，经公司认真考虑，拟变更中瑞岳华为公司2012年度财务报表的审计机构，负责公司2012年度财务报表的审计。

　　公司独立董事就变更会计师事务所发表独立意见：同意将公司聘请的2012年度财务审计机构由中审国际变更为中瑞岳华，同意将此事项提交董事会和股东大会审议。

　　本次变更事项将提交公司2012年第三次临时股东大会审议，变更事务所事项自股东股东大会审议通过之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　二○一二年十二月十一日

　　证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2012061

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　关于提请召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于公司2012年12月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议的《关于公司变更2012年度审计机构的议案》须提交股东大会批准，公司将召开2012年第三次临时股东大会，具体内容如下：

　　一、会议时间：2012年12月26日上午10：00开始

　　二、会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2楼会议室

　　三、会议召开方式：现场表决

　　四、会议召集人：公司董事会

　　五、会议内容：审议《关于公司变更2012年度审计机构的议案》

　　六、出席会议的对象：

　　1． 截止2012年12月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；#p#分页标题#e#

　　2． 公司董事、监事、高级管理人员、律师。

　　七、出席会议登记办法：

　　1． 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　2． 登记时间及地点：

　　登记时间：2012年12月24日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）

　　登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心董秘办

　　八、参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　九、大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心董秘办

　　十、大会联系电话：（0755）86161340

　　十一、大会联系传真：（0755）86161327

　　十二、邮政编码： 518052

　　十三、联系人：王琳

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　二○一二年十二月十一日

　　附件一：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　序号

　　议案

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于公司变更2012年度审计机构的议案

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数： 股

　　委托日期：

　　注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为＂弃权＂。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。