本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2012年12月11日发出召开2012年第三次临时股东大会的通知，会议于2012年12月26日上午10：00－11：00在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。

　　会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 318，542，122股，占公司股本总额的30．50％。

　　公司副董事长张建群先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议， 北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场投票表决，审议并通过了《关于公司变更2012年度审计机构的议案》：

　　表决结果为：318，542，122股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100％，0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％ ， 0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所何俊辉律师、张愉庆律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2012年第三次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十二月二十七日