证券代码:002008证券简称:大族激光[4.22% 资金 研报]公告编号：2013003

深圳市大族激光科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于 2013

年 4 月 3 日以传真方式发出召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，于 2013 年 4 月

9 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议应参加董事 11 名，实际出

席会议的董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事

审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于聘任部分高级管

理人员的议案》；

经董事会提名委员会提名，聘任张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈焱先生、陈

克胜先生、周辉强先生、李志坚先生、任宁先生、张洪鑫先生、宁艳华先生、杜永刚先生为

公司副总经理，任期自 2013 年 4 月 9 日起至 2014 年 4 月 8 日止（简历见下页）。

二、与会董事以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司为下属控股

子公司担保的议案》；

为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公

司同意为控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司提供担保，担保金额为2，000万元。本次

担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股......