深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族激光"）于2013年4月3日以传真方式发出召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，于2013年4月9日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议应参加董事11名，实际出席会议的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》；

　　经董事会提名委员会提名，聘任张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈焱先生、陈克胜先生、周辉强先生、李志坚先生、任宁先生、张洪鑫先生、宁艳华先生、杜永刚先生为公司副总经理，任期自2013年4月9日起至2014年4月8日止（简历见下页）。

　　二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；

　　为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司提供担保，担保金额为2，000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2013004号--《对外担保的公告》。

　　关联董事高云峰因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

　　三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国进出口深圳分行申请增加人民币1.6亿元银行贷款额度的议案》。

　　为解决公司资金需求，同意公司向中国进出口深圳分行申请增加人民币1.6亿元银行贷款额度，期限2年，免担保。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年04月11日