武汉金运激光股份有限公司 

           关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8月28日以电子邮件、 

当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议通知，会议于2013年9 

月2日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中 

独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 

司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议： 

    1、    审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 

    同意聘任吴光权先生为财务部总监，吴光权先生简历详见附件。 

    表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。 

特此公告 

                                                  武汉金运激光股份有限公司 

                                                           董   事   会 

                                                    二 O 一三年九月二日 

附件 

                           财务部总监简历 

    吴光权先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，大学学历，中国注册 

会计师，中国税务咨询师。曾在武汉人福医药集团股份公司、天津倚天会计师事务 

所湖北分所等单位任职。截至本简历披露之日，吴光权先生未持有公司股票，与持 

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不 

存在关联关系。吴光权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 

惩戒。不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 

的情形。