武汉金运激光股份有限公司
           关于第二届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月15日以电子邮件、
当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议通知,会议于2013年
10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人,实到董事5 人,其
中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,表决形成如下决议:
    1、审议通过了《关于2013年三季度报告全文的议案》
   《关于2013年三季度报告全文的公告》登载于中国证监会指定信息披露网站。
   表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
   《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》登载于中国证监会
指定信息披露网站。
    表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告


                                                 武汉金运激光股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                   二 O 一三年十月二十五日