武汉金运激光（300220）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月22日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通知，会议于2013年10月28在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》登载于中国证监会指定信息披露网站

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    使用自有资金投资设立全资子公司

　　一、对外投资设立子公司概述

    武汉金运激光股份限公司（以下简称“公司”）于2013年10月28日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金出资3,000万元投资设立全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

    名称：待定

    公司性质：有限责任公司（法人独资）

    注册地址：待定

    法定代表人：梁伟

    注册资本：3,000万元

    公司拟申请的经营范围：数字化加工设备（包含3D打印设备和激光加工设备）及配套材料和配件的研发、生产、销售及服务；数字化加工设备（包含3D打印设备和激光加工设备）及配套材料和配件的进出口代理；数字化加工设备（包含3D打印设备和激光加工设备）租赁及融资租赁服务。

　　以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

　　三、对外投资的主要内容

    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。

　　四、设立全资子公司的目的、背景、基本构想、风险及对公司的影响

    1、设立子公司的目的

    为充分把握国内3D打印产业快速发展带来的机遇，提升公司核心竞争力和未来持续盈利能力，充分发挥公司在3D行业发展所积累的各方面综合优势，为投资者创造更好的回报。

　　2、设立子公司的背景

    公司认为：3D打印经过许多年的发展依然没有形成足够的产业规模，主要原因是3D打印尚没有建立一种适合其发展的新的商业模式。由于价格过高，3D打印在个人、小企业端市场没有普及，缺乏足够的用户量，而百万元甚至千万元价格的工业级设备对大型企业提供的价值有限，用于模型制造的设备需求量难有爆发性增长。如何让消费者以低投入获得高回报，让3D打印凸显商业价值，让产业实现快速发展，这就必须抛弃工业品的运作思路，采用创新的商业模式。

　　公司通过对国内外市场长期跟踪分析，特别是今年8月份对美国3D打印市场的重点调研分析后，提出建立“金运激光3D打印云工厂计划”，希望以此计划开拓一种全新的商业模式，利用互联网及移动互联网经营思路，快速建立起世界一流的3D打印激光加工数字化技术应用示范基地，从而成为行业创新应用的标杆企业。将3D打印产业发展起来。

　　3、“金运激光3D打印云工厂计划”简介

    “激光3D打印云工厂”是用O2O的办法（O2O即OnlineToOffline，也即将线下商务的机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台）推广C2B（消费者对企业CustomerToBusiness，即先有消费者提出需求，后有生产企业按需求组织生产）的商业模式。通过云工厂这一载体实现消费者在激光加工产品与3D打印领域的定制生产，颠覆传统制造业和主流电商模式。

　　它利用互联网云技术，由消费者将激光加工及3D打印数据上传到云，或者将好的创意提交给云平台设计师完成模型数据设计，再由云端工厂集中生产制作完成，通过物流系统交付消费者的一个过程。是实现“大规模定制”的一种方式。

　　根据云工厂的商业运作计划，其内部将分4大业务单元：激光3D打印设备单元、云平台单元、云端工厂单元和O2O单元，4大单元分工合作，确保流程顺畅。

　　激光3D打印设备单元负责3D打印设备、三维扫描设备及周边相关设备的研发生产、技术引进以及耗材的研发、生产、采购，保证云工厂硬件达到世界顶级水平。

　　云端工厂单元负责每一个具有特色的3D打印激光加工数字化技术应用实体工厂的选址、规化大数据的管理及运营工作。工厂建成后一方面负责对3D打印激光加工应用中的工艺技术进行长期研发累积，未来形成的核心竞争能力，另一方面快速的将客户订单中设计数据变成激光加工和3D打印产品，并通过物流系统送达给客户及实体店。

　　云平台单元的主要作用是建立一个集合众多设计师与消费者的交互众包、众筹平台，消费者发布设计需求，设计师投标，通过网上互动的方式，让消费者将商业创意变成现实，让设计师从设计中获利。对一些特殊的商业项目，由平台组织进行众筹，培育发展。

　　O2O单元是负责通过在云平台上自建平台网站或在大型平台网站上开设的旗舰店，以及在世界范围开设实体体验店来销售云工厂生产出具有商业价值的创意产品。该单元一方面开发电商平台销售综合性创意产品，另一方面将根据目前3D打印激光加工应用的特点，开发能够进行快速复制的3D打印激光加工应用专一线下特色店，如3D打印人像馆、激光雕花创意牛仔店等等实体加盟体验店，通过细分应用来销售商业模式和云工厂加工产品获得利润，为实现3D打印激光加工的商业价值寻找另一条途径。

　　公司在云工厂计划中，将根据市场反馈情况，及时逐步的加大投入争取把武汉云工厂建设成世界一流的旗舰云工厂，并总结出经验，在世界地域连锁发展。

　　全资子公司设立后，公司原研发的桌面级3D打印项目由全资子公司继续落实实施。

　　新公司团队将和公司增资1500万元到武汉落地创意公司的团队，（原主要业务为发展连锁加盟、3D打印人像—“记梦馆”线下实体店现已在全国开设十四家店）以及增资300万元深圳市精易迅科技有限公司（原主要业务为工业三维扫描仪软硬件研发、生产、销售、服务）的团队一起，在金运总部的领导下共同执行上述3D打印云工厂的计划。公司将根据完成该计划需求，继续寻求具有互联网，移动互联网营运和商业加盟连锁营运经验的团队合作，丰富和完善该项计划。

　　需要说明的是激光和3D打印虽说一个是作减量加工，一个是作增量制造，但很多方面的共同之处，首先都是一种数字化技术的应用，都可利用互联网来传输生产数据，进行柔性化生产制造，其二3D和激光设备中控制技术大部分可共用，且3D打印设备中很多都用到了激光技术，因此公司从激光设备延伸到3D打印只是数字化技术应用的扩展，并没有跨行业的发展，也符合公司成为智能自动化数字化技术应用的引领者远景目标的规化。

　　4、存在的风险及对公司影响

    公司设立后原公司开发的桌级

    1、“金运激光3D打印云工厂计划”虽然经过认真调研和反复讨论，但依然是一种探索性的商业模式设想，对于其发展存在较大的不确定性，可能存在不被市场接受的风险。

　　2、公司设立后，可能存在技术服务人才、经营管理人才不足以及经验缺乏导致的企业运营风险、管理风险。

　　3、“金运激光3D打印云工厂计划”后期根据前期的运营情况可能需要追加资金快速发展扩张，这就存在计划建设资金短缺的资金分险

    4、该计划虽然由具有一定运营3D打印成功经验的团队来营运，但不会立即对公司的经营业绩产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚取决于其实际运营情况。由于市场环境和宏观经济的不确定性，同时3D打印产业的发展目前尚不成熟，所以公司运营可能存在发展较慢，发展不力甚至停滞的风险。

　　针对上述风险，公司将有针对性的聘用及培养有相关经验的技术人才，加强对子公司的人才资源投入，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　公司本次董事会决议公告后，将于2013年10月31日召开云工厂计划说明会，届时欢迎各股东、投资机构、合作伙伴和媒体界朋友参加。具体安排请联络微信号（goldendingyue）或如下方式：

　　1、说明会时间：2013年10月31日10点

    2、说明会地址：武汉市江岸区石桥一路六号（金运激光大厦六楼）

    3、联系人：艾骏、石慧

    4、联系电话:027-82943465

    5、说明会登记日：2013年10月29日-2013年10月30日上午9时至12时、下午14时至17时。

　　6、出席人员交通、食宿费用自理说明会结束后公司将有关资料刊载于公司网站和上市公司投资者关系管理互动平台供投资者查阅。