证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-013 

武汉金运激光股份有限公司 

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日以电子邮件、

当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议通知，会议于2014年3

月10日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中

独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议： 

1、审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》 

董事会认为此次变更部分募投项目实施方式符合公司实际情况，符合公司发展

规划，不会造成对股东和广大投资者利益的损害，有利于公司整体资源配置优化，

有利于提高募集资金效率，同意公司变更部分募投项目实施方式。 

具体内容详见公司于2014年3月10日披露在中国证监会指定信息披露网站上的

《关于部分募投项目实施方式变更的公告》。 

公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表了独立专项意

见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。 

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

2、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》 

同意于2014年3月27日上午9:30在公司六楼会议室召开公司2014年第一次

临时股东大会。 

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指

定信息披露网站。 

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

特此公告 

武汉金运激光股份有限公司 

董 事 会 

二O一四年三月十日