证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2014005

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 关于2014年度日常关联交易的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、关联交易概述

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2014年度日常关联交易金额不超过9720万元，涉及关联交易的关联法人为深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）、大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”），关联交易内容见下表：

　　 ■

　　 公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产5%，根据深交所[微博]《股票上市规则（2012年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　 二、关联方介绍和关联关系

　　 1、深圳市大族彼岸数字控制软件技术有限公司

　　 注册资本： 400万欧元

　　 企业类型：中外合作企业

　　 法定代表人：高云峰

　　 企业住所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光装备制造中心1栋4楼

　　 经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。

　　 截至2013年12月31日，该公司的资产总额为4590.91万元，净资产为4208.37万元，2013年度主营业务收入为1931.59万元，净利润为310.75万元，上述财务数据未经审计。

　　 截至2014年2月28日，该公司的资产总额为4707.21万元，净资产为4401.31万元，2014年1-2月主营业务收入为566.70万元，净利润为191.94万元，上述财务数据未经审计。

　　 大族彼岸是中外合作企业，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董事长、总经理职务，大族彼岸同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

　　 大族彼岸财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　 2、大族控股集团有限公司

　　 注册资本：24000万人民币

　　 企业类型： 有限责任公司

　　 法定代表人：高云峰

　　 企业住所： 深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心2401室

　　 经营范围：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，信息服务业务。

　　 截至2013年12月31日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为 405251.24万元，净资产为29124.80万元，2013年度主营业务收入为67.15万元，净利润 -10989.81万元，上述财务数据未经审计。

　　 截至2014年2月28日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为?426047.34万元，净资产为31420.73万元，2014年1-2月主营业务收入为52.31万元，净利润?-2075.46?万元，上述财务数据未经审计。

　　 大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为17.83%；大族控股同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

　　 大族控股财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

　　 三、定价政策和定价依据及协议签署情况

　　 上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，目前尚未签署相关协议。

　　 四、交易的目的及交易对上市公司的影响

　　 上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　 五、审议程序

　　 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　 上述关联交易经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事高云峰回避表决。

　　 表决结果： 10票同意、0票反对、0票弃权。

　　 2、独立董事事前认可和独立意见

　　 本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。

　　 独立董事认为：公司及控股子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2014年度日常关联交易的议案》。

　　 六、备查文件目录

　　 1、第五届董事会第三次会议决议；

　　 2、独立董事对该事项发表的独立意见。

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2014年4月3日