证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-019 

 武汉金运激光股份有限公司 

 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月13日以电子邮件、

当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议通知，会议于2014年4

月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中

独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议： 

  1、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》 

 《2013年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告

的《2013年年度报告》中的“董事会报告“。公司独立董事龚正刚、张慧德分别向董

事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行述职，

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 2、审议通过了《关于总经理工作报告的议案》 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 3、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》 

 2013年公司实现营业收入158,418,192.10 元，比上年同期增长10.68%；营业

利润6,211,163.36 元，比上年同期下降43.66%；归属上市公司股东的净利润

7,092,467.87 元，比上年同期下降44.47%。公司2013年度财务决算报告客观、真

实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 4、审议通过了《关于2013年年度内部控制自我评价报告的议案》 

 《2013年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露

网站。 

 公司董事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理

活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正

常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随

着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度

建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险

防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，

公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。 

 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构光大证

券股份有限公司出具了《关于公司2013年年度内部控制自我评价报告的核查意见》。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 5、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 

 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定

信息披露网站。 

 公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司保荐机构光大

证券股份有限公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告核查意

见》。同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2013年度募集资金存放与

使用情况专项报告》出具了审核报告。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 6、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项

审核报告的议案》 

 2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。公司

独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于

武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告》，具体内容详见

中国证监会指定信息披露网站。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 7、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要

的议案》 

 公司《2013 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披

露网站。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年

审计机构的议案》 

 经审议决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机

构。本议案已经由独立董事事先认可 。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 9、审议《关于公司2013年度利度润分配预案的议案》 

 经会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润24,651,938.57 元，提取

10％的法定盈余公积2,465,193.86元，加上年初未分配利润49,205,118.65 元，截止

2013年12月31日，可供股东分配的利润为 71,391,863.36 元。根据《公司章程》

的相关规定，特提出本年度权益分派预案。 

 以报告期末公司总股本7000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2

元（含税），共计派发现金人民币140万元。本年度不转增，不送红股，剩余未分

配利润结转以后年度进行分配。 

 本议案须提交2013年年度股东大会审议。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 10、审议通过了《关于会计差错更正的议案》 

 《关于会计差错更正的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 

 董事会认为：公司本次对前期重要会计差错更正是合理合规的，通过会计差错

更正和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经

营成果，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和全体股东的合法权益，同意#p#分页标题#e#

本次会计差错的更正事项。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 11、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》 

 同意于2014年5月16日上午9:30在公司六楼会议室召开公司2013年年度股

东大会。 

 《关于召开2013年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息

披露网站。 

 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

 特此公告 

 武汉金运激光股份有限公司 

董 事 会 

二O一四年四月二十四日