股东大会时间：2014-05-12

1.审议《2013年董事会工作报告》

2.审议《2013年监事会工作报告》

3.审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

　　《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》全文详见4月22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》全文刊登在4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交2013年度股东大会审议。

4.审议《2013年财务决算报告》

　　相关数据详见4月22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2013年财务报告之审计报告》。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议。

5.审议《2013年利润分配方案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】48320008号《审计报告》确认，2013年母公司净利润341,988,341.16元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积34,198,834.12元，加上母公司年初未分配利润956,656,016.54元，减去2012年度已分配股利208,879,320.00元，2013年母公司可用于股东分配的利润为1,055,566,203.58元。

　　公司利润分配预案如下：公司以权益分派股权登记日总股本为基数每10股分配现金股利2元（含税）。

　　上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，利润分配政策合法合规。本议案需提交2013年度股东大会审议通过。

6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

　　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据前期协商，公司2014年度的审计费用约为100万元。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议。

7.审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　1、原章程第四条中“公司注册名称：深圳市大族激光（002008）科技股份有限公司，英文名称：Han’sLaserTechnologyCo.,Ltd.”，修改为：“公司注册名称：大族激光科技产业集团股份有限公司，英文名称：Han’sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd.”；

　　2、原章程第五条中“公司注册资本为人民币104,439.66万元”修改为：“公司注册资本为人民币1,055,273,562元”；

　　3、原章程第十八条中“公司股份总数1,044,396,600股”修改为：“公司股份总数1,055,273,562股”。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议。

8.审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意将独立董事薪酬调整为18万元/年（税前），支付方式为按月支付。独立董事樊建平、郭晋龙、黄亚英、邱大梁回避表决本议案。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议。

9.审议《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》

　　同意向非独立董事张鹏、胡殿君支付董事津贴，金额为18万元/年（税前），支付方式为按月支付。董事张鹏、胡殿君回避表决本议案。

　　本议案需提交2013年度股东大会审议。