证券代码：002008 证券简称：大族激光(002008,股吧)公告编号：2014016

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　第五届董事会第六次会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年05月21日以传真形式发出，会议于2014年05月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

 

　　一、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保的议案》；

 

　　为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司提供担保，担保金额为2,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2014017号——《对外担保的公告》。

 

　　关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

 

　　二、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司增加9000万元买方信贷额度并提供对外担保的议案》；

 

　　为了进一步推动控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司开拓市场、提高货款的回收效率，同意授权其总经理增加买方信贷额度9000万元并提供对外担保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2014017号——《对外担保的公告》。

 

　　关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

 

　　三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元以内贷款提供担保的议案》；

 

　　为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司提供担保，担保金额为5,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2014017号——《对外担保的公告》。

 

　　关联董事高云峰、张建群因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

 

　　四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；

 

　　同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

 

　　五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》。

 

　　同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限1年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

 

　　2014年5月28日

 

　　证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014017

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　对外担保的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、对外担保情况概述

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2014年5月26日召开的第五届董事会第六次会议上，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保的议案》、《关于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司增加9000万元买方信贷额度并提供对外担保的议案》（关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君回避表决）；与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元以内贷款提供担保的议案》（关联董事高云峰、张建群回避表决）。以上担保均在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

 

　　二、被担保人基本情况

 

　　1、辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）

 

　　公司性质：股份公司

 

　　注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号

 

　　法定代表人：周广英

 

　　成立时间：2006年11月16日

 

　　注册资本：16,000万元

 

　　主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。

 

　　公司持有大族冠华70.8125％的股份。

 

　　2、买方信贷被担保人情况以实际发生时为准。

 

　　3、深圳市大族电机科技有限公司（以下简称“大族电机”）

 

　　公司性质：有限责任公司

 

　　注册地点及主要办公场所：深圳市南山区高新技术园北区北环大道9018号大族创新大厦A栋501、B栋5层、C栋5层

 

　　法定代表人：张建群

 

　　成立时间：2005年6月27日

 

　　注册资本：737.55万元

 

　　主营业务：直线电机、振镜、驱动器及相关软件的研发、销售及咨询，直线电机、振镜、驱动器的生产（凭环保批文经营），国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

 

　　公司持有大族电机93.49％的股份。

 

　　三、担保事项具体情况

 

　　1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

 

　　2、担保方名称：大族激光 、大族冠华

 

　　3、被担保方名称：大族冠华、大族电机、买方信贷被担保人以实际发生时为准#p#分页标题#e#

 

　　4、相应债权人名称：营口银行股份有限公司营业部（大族冠华）；中国银行深圳艺园路支行（大族电机）

 

　　5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额分别为:

 

　　①大族冠华：营口银行股份有限公司营业部2,000万元贷款；

 

　　②买方信贷：营口银行股份有限公司营业部9,000万元授信额度；

 

　　③大族电机：中国银行深圳艺园路支行5,000万元贷款。

 

　　保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

 

　　四、担保收益和风险的评估

 

　　1、主营财务指标

 

　　①大族冠华：截至2013年12月31日，该公司的资产总额为65,070.58万元，负债总额为35,416.01万元，2013年度归属于母公司净利润为-1,515.27万元，归属于母公司所有者权益为29,306.98万元，资产负债率为54.43%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

 

　　截至2014年4月30日，该公司的资产总额为63,906.60万元，负债总额为35,432.87万元，2014年1-4月归属于母公司净利润为-1,191.70万元，归属于母公司所有者权益为28,132.94万元，资产负债率为55.44%，上述财务数据未经审计。

 

　　②大族电机：截至2013年12月31日，该公司的资产总额为13,928.43万元，负债总额为3,253.97万元，2013年度归属于母公司净利润为516.97万元，归属于母公司所有者权益为9,979.55万元，资产负债率为23.36%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

 

　　截至2014年4月30日，该公司的资产总额为15,646.32万元，负债总额为4,655.16万元，2014年1-4月归属于母公司净利润为284.5万元，归属于母公司所有者权益为10,275.64万元，资产负债率为29.75%，上述财务数据未经审计。

 

　　2、担保的目的和必要性

 

　　为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为大族冠华和大族电机提供无偿担保。

 

　　因大族冠华业务发展需要，公司同意其增加9000万元额度以内的买方信贷。该业务有助于大族冠华开拓市场、提高货款的回收效率，但同时也存在回购设备的风险。公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交本议案至股东大会审议批准。

 

　　3、资信情况

 

　　上述公司的信用等级：大族冠华AA级，公司信用状况良好；买方信贷被担保人资信情况以实际发生时为准；大族电机尚无贷款记录，公司财务状况良好。

 

　　4、担保的其他情况

 

　　被担保方的其他股东未对上述担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保，被担保方亦未对上述担保事项提供反担保。

 

　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

 

　　连同本次担保，截至2014年5月26日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.37亿元和3.07亿元，分别占最近经审计净资产的比重为15%和8.58%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为2.87亿元和1.48亿元，分别占最近经审计净资产的比重为8.02%和4.13%。

 

　　六、备查文件

 

　　《第五届董事会第六次会议决议》

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

 

　　2014年5月28日

 

　　证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014018

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　2013年年度权益分派实施公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

 

　　一、权益分派方案

 

　　本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,055,498,624股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

 

　　a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。

 

　　二、股权登记日与除权除息日

 

　　本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5日。

 

　　三、权益分派对象

 

　　本次分派对象为：截止2014年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

 

　　四、权益分派方法

 

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

 

　　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

 

　　序号

 

　　股东账号

 

　　股东名称

 

　　1

 

　　08*****662

 

　　大族控股集团有限公司

 

　　2

 

　　00*****049

 

　　高云峰

 

　　3

 

　　08*****330

 

　　红塔创新投资股份有限公司

 

　　4

 

　　01*****082

 

　　刘学智

 

　　5

 

　　00*****075

 

　　张建群

 

　　6

 

　　01*****932

 

　　杨朝辉

 

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　　五、关于股票期权及股票增值权行权价格调整事项的说明

 

　　本次权益分派实施完毕后，公司将对股票期权及股票增值权的行权价格进行调整，敬请关注公司后续相关公告。

 

　　六、咨询联系方式

 

　　咨询机构：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室

 

　　咨询地址：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心

 

　　咨询联系人：杜永刚

 

　　咨询电话：0755-86161340

 

　　传真电话：0755-86161327

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

 

　　2014年5月28日