金运激光：关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

公告日期 2014-06-28

 证券代码:300220          证券简称:金运激光           公告编号:2014-034 

                    武汉金运激光股份有限公司 

          关于第二届董事会第十七次会议决议的公告 

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月21日以电子邮件、 

当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十七次会议通知,会议于2014年6 

月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中 

独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 

司章程》的有关规定。经全体董事审议,表决形成如下决议: 

    1、审议通过了《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》 

    公司拟与湖北省高新技术产业投资有限公司(以下简称“高新投”)和专业管 

理团队共同设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司(暂定名,以工商登记部 

门核准登记的名称为准,以下简称“基金管理公司”),并由基金管理公司与公司控 

股股东梁伟先生及高新投联合发起设立产业基金,暂定名为湖北高投金运激光产业 

投资基金(有限合伙)。该项基金围绕金运激光在激光行业的产业背景,通过在其 

业务相关领域进行兼并整合提高经营效益,以提高和巩固行业地位。 

    公司在本次交易中涉及与关联方共同投资及承担对外担保等事项,具体详见于 

中国证监会指定信息披露网站公告的《对外投资合资设立产业基金暨关联交易的公 

告》。 

    本议案须提交股东大会审议。 

    关联董事梁伟先生、梁芳女士回避表决。 

    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 

    2、审议通过了《关于公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请人民币9000 

万元综合授信额度的议案》 

    因生产经营需要,同意公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请人民币 9000 

万综合授信额度,净敞口人民币 5000 万元,期限 12 个月,利率为不低于同档期基 

准利率,担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效,具体单 

笔业务不再专门出具董事会决议。 

    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。 

    3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 

    同意于 2014 年 7 月 22 日下午 2:30 在公司六楼会议室召开公司 2014 年第二次 

临时股东大会。 

     《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指 

定信息披露网站。 

    特此公告 

                                                   武汉金运激光股份有限公司 

                                                             董   事   会 

                                                     二 O 一四年六月二十七日