证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-039 

武汉金运激光股份有限公司 

关于第二届董事会第十八次会议决议的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日以电子邮件、

当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议通知，会议于2014年7

月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中

独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议： 

1、审议通过了《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》 

为更好的抓住公司发展良机，促进战略投资，扩大公司业务和规模，同意公司

使用自有资金980万美元在香港地区投资设立全资子公司。 

本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 

本次对外投资尚需要得到政府相关主管部门的审批。 

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 

《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的公告》具体详见中国证监会指

定信息披露网站。 

特此公告 

武汉金运激光股份有限公司 

董 事 会 

二O一四年七月七日