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广东信达律师事务所 

关于武汉金运激光股份有限公司 

2014年第二次临时股东大会的 

法律意见书 

信达会字[2014]第0081号 

致：武汉金运激光股份有限公司 

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受武汉金运激光股份有限公司

（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2014年第二次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简

称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 

一、关于本次股东大会的召集与召开 

2014年6月28日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通

知》。2014年7月22日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告

在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场

投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7

月22日15:00期间的任意时间。 

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》和《公司章程》等有关规定。 

二、关于出席本次股东大会的人员资格 

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人 

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 8 名，持有贵公

司股份 44,493,875 股，占贵公司有表决权股份总数的 63.56 %。 

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使

投票表决权的资格合法有效。 

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 8 名，持有贵公司股份 3,655,100 

股，占贵公司有表决权股份总数的 5.22 %。 

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳

证券交易所验证其身份。 

2、出席本次股东大会的其他人员 

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及

信达律师。 

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。 

3、本次股东大会的召集人 

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。 

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并

按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券

交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和

网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了《关于对外投资合资设立

产业基金暨关联交易的议案》。 

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签

名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。 

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章

程》的规定，表决结果合法有效。 

四、结论意见 

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出

席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 

（以下无正文） 

（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0081号）） 

广东信达律师事务所 

负责人： 签字律师： 

麻云燕 林晓春 

陈臻宇 

二〇一四年七月二十二日