大族激光科技产业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2014 年 12 月 19 日以传真形式发出，会议于 2014 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司深圳路升光电科技有限公司提供担保，担保金额 3,000 万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第 2014045 号——《对外担保的公告》。关联董事高云峰、张建群因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。

    二、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请新增人民币 1 亿元银行贷款额度的议案》；因生产经营需要，同意公司向中国进出口银行深圳分行申请新增人民币 1 亿元银行贷款额度，期限 1 年，担保方式为信用，累计向中国进出口银行深圳分行申请银行贷款额度人民币 3.4 亿元。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    三、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 3 亿元综合授信额度的议案》。因生产经营需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币 3亿元综合授信额度，期限 1 年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

    特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日