证券代码:002008 证券简称:大族激光(20.54, -0.31, -1.49%) 公告编号：2016005
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十四次会议通知于2016年3月20日以传真形式向全体董事发出，会议于2016年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事9人，董事张鹏因个人原因缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》；
同意聘任张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈燚先生、陈克胜先生、周辉强先生、任宁先生、宁艳华先生、杜永刚先生、李玉廷先生、王瑾先生、黄祥虎先生、尹建刚先生、赵光辉先生为公司副总经理。以上高管任期自2016年3月25日起至2017年3月24日止。（简历见附件）
原公司副总经理张洪鑫先生已从公司离职，不再担任公司任何职务。
二、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；
为促进子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳路升光电科技有限公司3000万元综合授信额度提供担保。关联董事高云峰、张建群因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。详见3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016006号公告-《关于对外担保的公告》。
三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于免去张鹏先生董事职务的议案》；
鉴于公司董事张鹏先生已连续两次以上未能亲自出席公司董事会会议，也未委托其他董事代为出席会议，根据《公司章程》第一百〇一条的规定，董事会提请股东大会免去张鹏先生董事职务。
该议案尚需提交股东大会批准。
四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立信息披露委员会的议案》；
同意公司设立信息披露委员会，委员会的成员名单如下：
信息披露委员会由董事长兼总经理高云峰先生、董事会秘书杜永刚先生、财务总监周辉强先生、审计部门负责人陈雪梅女士、董事吕启涛先生5人组成，公司董事会秘书杜永刚先生任主任委员。该委员会成立日为2016年3月25日，其职责权限、决策程序、议事规则遵照实施规则执行。
五、 与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于调整风险控制委员会人员组成的议案》；
鉴于公司董事会提请免去张鹏先生的董事职务，根据公司《董事会风险控制委员会议事规则》，任职期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，故现拟选举董事张建群先生担任董事会风险控制委员会委员，任期自股东大会批准免去张鹏先生董事职务之日起，至2016年10月10日止。
六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；
鉴于董事刘学智先生于近日请求辞去公司董事职务，及董事会提请免去张鹏先生的董事职务，董事会拟对公司董事人数进行调整，现对《公司章程》和《董事会议事规则》进行修改：
原《公司章程》第108条："董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"修改为：
"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"
原《董事会议事规则》第四条："董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"修改为：
"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"
本议案尚需提交股东大会批准。
七、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向交通银行(5.460, -0.04, -0.73%)股份有限公司深圳红荔支行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》；
为了解决公司日常经营资金需求，同意公司向交通银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币5亿元综合授信额度，期限2年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
八、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国光大银行(3.670, -0.01, -0.27%)股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；
为了解决公司日常经营资金需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，授信用途为公司正常资金运转，同时该额度可转授权与公司下属子公司使用。
九、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国民生银行(8.940, 0.01, 0.11%)股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
为了解决公司日常经营资金需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
十、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中信银行(5.900, 0.00, 0.00%)股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授信额度的议案》；
为了解决公司日常经营资金需求，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年3月29日
附件：
简历
张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理， 1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、副总经理。张建群先生现持有本公司股份786，074股。
吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国Baublys公司总经理，入选国家'千人计划'。吕启涛先生未持有公司股份。
杨朝辉先生，生于1975年，研究生学历，曾任深圳市中兴通讯(15.06, 0.00, 0.00%)股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任本公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳市大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。杨朝辉先生现持有本公司股份847，483股。
陈燚先生，生于1972年，大学本科，湖南大学机械系毕业，湖南大学兼职教授、中国科学院产业教授、深圳大学客座教授。1998年至今历任本公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理。现任本公司副总经理，钣金装备事业部与深圳大族彼岸数字控制技术有限公司总经理，深圳市大族超能激光科技有限公司与沈阳大族赛特维机器人(53.380, -1.74, -3.16%)股份有限公司董事长。陈焱先生现持有本公司股份328，611股。
陈克胜先生，生于1976年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历；曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；现任本公司副总经理兼光纤打标产品线总经理。陈克胜先生现持有本公司股份588，274股。
周辉强先生，生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任公司副总经理兼财务总监。周辉强先生现持有本公司股份341，363股。
任宁先生，生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，公司信息标记中心总监，现任公司副总经理。任宁先生现持有本公司股份116，478股。
宁艳华先生， 生于1975年，大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。宁艳华先生现持有本公司股份174，567股。
杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强(27.20, 0.15, 0.55%)北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书、深圳科瑞技术股份有限公司独立董事。杜永刚先生现持有本公司股份191，469股。
李玉廷先生，生于1974年，大学本科学历，中南工业大学冶金物理化学专业毕业。先后任核工业国营二七九厂技术员，1998年自主创业，任甘肃捷讯电子技术有限责任公司经理，2000年以来历任深圳市大族激光科技有限公司中山办事处经理、浙江片区总监、本公司市场拓展总监、大客户总监，现任深圳市大族电机科技有限公司总经理。持有公司股份55，216股。
王瑾先生，生于1972年，大学本科，目前就读吉林大学，EMBA硕士课程。曾任合肥国营164厂工程师， 1999年至今历任本公司市场拓展经理、华东销售总监，现任公司副总经理兼精密焊接事业部总经理。王瑾先生现持有本公司股份29，366股。
黄祥虎先生，生于1968年，大学本科，哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业毕业。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理，1999年至今历任本公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部副总经理，现任公司副总经理兼小功率产品市场总部总经理。黄祥虎先生现持有本公司股份14，976股。
尹建刚先生，生于1973年，大学本科，重庆建筑大学起重运输与工程机械毕业。1997年至今历任本公司片区总监、售后服务总部总经理，现任公司副总经理兼量测与微加工事业部总经理。尹建刚先生现持有本公司股份30，198股。
赵光辉先生，生于1979年，毕业于武汉理工大学工商管理专业，大学本科，目前就读吉林大学，EMBA硕士课程。曾任世界500强富士康科技集团采购供应链管理一职，外企美蓓亚深圳总部销售主管，2007年至今历任大族激光营销总部大客户经理，IT行业市场总监，IT大客户服务总部常务副总经理，现任公司副总经理兼IT大客户服务总部总经理，负责公司产品市场营销工作。赵光辉先生现持有本公司股份23，900股。
上述14位高管人员均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2016006
大族激光科技产业集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）在2016年3月25日召开的第五届董事会第二十四次会议上，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》（关联董事高云峰、张建群回避表决），同意为公司控股子公司深圳路升光电科技有限公司3000万元综合授信额度提供担保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳路升光电科技有限公司（以下简称"路升光电"）
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光福永装备制造中心六栋6楼
法定代表人：范劲松
成立时间：2007年08月27日
注册资本：7，000万元
主营业务：发光二极管、数码管、LED点阵块、钟屏、LCD背光源、相素管、显示屏、条屏、室内户外全系列模组的技术开发、生产、销售、租赁、相关工程施工、上门安装维护、相关技术咨询；新型电子元器件、发光材料、照明亮化产品、机电设备、计算机软硬件、网络控制产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
公司持有路升光电100％的股份。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：大族激光
3、被担保方名称：路升光电
4、相应债权人名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为: 中国光大银行股份有限公司深圳分行3，000万元综合授信额度
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
截至2014年12月31日，该公司的资产总额为15，368.55万元，负债总额为10，074.65万元，2014年度归属于母公司净利润为-949.31万元，归属于母公司所有者权益为5，293.90万元，资产负债率为65.56%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2015年12月31日，该公司的资产总额为13，670.80万元，负债总额为9，337.95万元，2015年度归属于母公司净利润为-959.29万元，归属于母公司所有者权益为4，332.85万元，资产负债率为68.31%，上述财务数据未经审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，公司同意为路升光电提供无偿担保。
3、资信情况
路升光电的信用情况良好。
4、担保的其他情况
被担保方是公司的全资子公司，不存在其他股东同比例担保或反担保的情况。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2016年3月25日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币4.47亿元和3.12亿元，分别占最近经审计净资产的比重为10.84%和7.57%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.97亿元和0.97亿元，分别占最近经审计净资产的比重为4.78%和2.36%。
六、备查文件
《第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2016007
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2016 年 3 月 25日收到公司董事刘学智先生的书面辞职报告，刘学智先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，辞去公司董事职务后，刘学智先生依旧担任公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司总经理职务。
公司董事会原有董事 11 人，其中独立董事4人，刘学智先生辞职后，董事会现有董事10人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等有关规定，刘学智先生辞去董事的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对刘学智先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2016年3月29日
转载请注明出处。
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