大族激光：关于2016年度日常关联交易预计的公告
公告日期 2016-04-19
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016013
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导
性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计
2016年度日常关联交易金额不超过10,000万元，涉及关联交易的关联法人为深圳大族彼岸数字控
制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）、大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简
称“大族控股”）、深圳市大族三维科技有限公司（以下简称“大族三维”）、深圳市贝特尔机
电有限公司（以下简称“深圳贝特尔”），上述关联交易经公司第五届董事会第二十五次会议审
议通过，关联董事高云峰因在上述关联方担任董事等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反
对、0票弃权。关联交易内容见下表：
2015 年度实际金额（万元）
合同签订金额或
关联交易类别 关联人
预计金额（万元） 占同类业务比例
发生金额
（％）
大族控股 500 44.55 0.01%
公司及子公司向 大族彼岸 5,000 2,438.56 0.89%
关联法人采购产
品
大族三维 100 -
深圳贝特尔 100 -
大族控股 1,000 795.73 0.14%
关联法人向公司
大族彼岸 100 - 0.00%
及子公司采购产
品 大族三维 100 11.34 0.00%
深圳贝特尔 100 -
公司下属子公司 大族控股 - 134.45 9.25%
向关联法人提供
劳务 大族彼岸 - 5.10 0.35%
关联法人向公司
及子公司提供劳 大族控股 3,000 1,069.29 100.00%
务
公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产5%，根据深交所《股票上市规则
（2014年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易事项无需提交公司
股东大会审议。
本年初至披露日，与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为：大族控股累计发生关联
交易441.03万元，大族彼岸累计发生关联交易881.09万元，大族三维累计发生关联交易0万元, 深
圳贝特尔累计发生关联交易0万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司
注册资本： 400 万欧元
企业类型：中外合作企业
法定代表人：高云峰
企业住所：深圳市宝安区福永街道重庆路 128 号大族激光装备制造中心 1 栋 4 楼
经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额
许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。
截至 2015 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 6,058.44 万元，净资产为 5,533.92 万元，2015
年度主营业务收入为 2,271.08 万元，净利润为 604.55 万元，上述财务数据未经审计。
截至 2016 年 2 月 29 日，该公司的资产总额为 6,285.53 万元，净资产为 5,703.55 万元，2016
年 1-2 月主营业务收入为 612.01 万元，净利润为 169.63 万元，上述财务数据未经审计。
大族彼岸是中外合作企业，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有
控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董
事长、总经理职务，大族彼岸与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的
情形。
大族彼岸财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所
需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
2、大族控股集团有限公司
注册资本：70000 万人民币
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：高云峰
企业住所：深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路 6 号赛霸科技楼 1 号楼 501
室
经营范围：高新科技产品的技术开发；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品）；物业管理（凭资质证书经营）。因特网数据中心业务，因特网接入服务业务，
信息服务业务。
截至 2015 年 12 月 31 日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为 747,064.22 万元，净资产
为 27,810.28 万元，2015 年度主营业务收入为 661.46 万元，净利润 -26,531.55 万元，上述财务
数据由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标
准无保留意见的审计报告。
截至 2016 年 2 月 29 日，大族控股集团(集团本部)的资产总额为 717,060.29 万元，净资产
为 25,034.21 万元，2016 年 1-2 月主营业务收入为 0.00 万元，净利润 -2,776.07 万元，上述财
务数据未经审计。
大族控股是公司第一大股东，对公司持股比例为17.65%；大族控股与公司构成关联关系，符
合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。
大族控股财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所
需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
3、深圳市大族三维科技有限公司
注册资本： 100 万人民币
企业类型： 有限责任公司
法定代表人：高云峰
企业住所：深圳市南山区高新技术产业园北区第五工业区朗山二路 6 号赛霸科技楼 1 号楼 509
室
经营范围：三维立体数码相机的研发、生产、销售及技术咨询；三维图形及三维动画的设计、
销售及技术咨询；礼品的设计、生产、销售及技术咨询；软件的开发与销售。
截至 2015 年 12 月 31 日，大族三维的资产总额为 559.51 万元，净资产为-100.50 万元，2015
年度主营业务收入为 145.96 万元，净利润 -202.07 万元，上述财务数据已经深圳鹏盛会计师事
务所审计。
截至 2016 年 2 月 29 日，大族三维的资产总额为 408.87 万元，净资产为-143.19 万元，2016
年 1-2 月主营业务收入为 46.74 万元，净利润-42.70 万元，上述财务数据未经审计。
大族三维的股东高云峰持股比例 51%，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3
第三项规定的情形。
大族三维财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所
需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
4、深圳市贝特尔机电有限公司
注册资本：1790万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄桂德
企业住所：深圳市南山区科技园松坪山齐民道1号八楼
经营范围：工业自动化设备的技术开发；机电产品的购销及其它国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖、限制商品）；精密模具加工、机械加工、钢结构制作（加工制作场所执照
另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）。
截至2015年12月31日，该公司的资产总额为4,007.64万元，净资产为2,396.46万元，2015年
度营业收入为2,180.11万元，净利润为-2,409.70万元，上述财务数据未经审计。
截至2016年2月29日，该公司的资产总额为4,163.80万元，净资产为2,385.35万元，2016年1-2
月营业收入为71.62万元，净利润为-11.10万元，上述财务数据未经审计。
深圳市贝特尔机电有限公司是有限责任企业，公司持股24.02%。公司在深圳贝特尔董事席位
不超过三分之二，不具有控制权，因此深圳贝特尔是公司参股公司。公司副总经理周辉强担任深
圳贝特尔董事职务，深圳贝特尔与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定
的情形。
深圳贝特尔财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营
所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
上述关联交易的定价依据为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确
定，目前尚未签署相关协议。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人
进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较
小且价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事独立意见
独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：公司及控股子公司与关联
法人的日常关联交易，主要涉及采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原
则,交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公
司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的
程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2016年度日常关联交易的议案》。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
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