证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016021
大族激光科技产业集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、2016年4月25日，公司发出召开2015年年度股东大会的补充通知，公司控股股东大族
控股集团有限公司提议修改《公司章程》第十二条，即对公司经营范围进行修改。
2、本次会议召开期间没有其他增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月19
日发出召开2015年年度股东大会的通知，于2016年4月25日发出召开2015年年度股东大
会的补充通知，于2016年5月4日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式，现场会议于2016年5月9日下午2:30－5：00在公司会议室召开，网络投票
时间为2016年5月8日－2016年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2016年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00
期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 67人，代表有表决权的股份数322,202,100
股，占公司股本总额的30.2199%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计20名，代表公司有表决权股份296,928,960股，占公司股份总数的27.8495 %。通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共47名，代表公司有表决权
股份25,273,140股，占公司有表决权股份总数的2.3704%。
会议由公司董事长高云峰先生主持，公司部分董事、监事、高管出席了会议, 北京市君
合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。本次股东大会通过现场
和网络方式逐项表决通过了以下议案：
（1） 审议通过《2015年董事会工作报告》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（2） 审议通过《2015年监事会工作报告》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（3） 审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（4） 审议通过《2015年财务决算报告》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
（5） 审议通过《2015年利润分配方案》。
表决结果：321,971,334股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
99.9284%；93,766股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0291%；137,000
股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：
37,460,862股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3878%；
93,766股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2488%；137,000
股弃权（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.3635%。
（6） 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审
计机构的议案》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，
占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：37,461,162股赞成，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.3885%；93,466股反对，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.2480%；137,000股弃权（其中，因未投票默认弃权137,000股），
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3635%。
（7） 审议通过《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：321,971,634股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9285%；
93,466股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0290%；137,000股弃权，占
出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
本项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（8） 审议通过《关于免去张鹏先生董事职务的议案》。
表决结果：321,971,334股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9284%；
93,766股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0291%；137,000股弃权，占
出席会议有表决权股份（含网络投票）的00.0425%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：37,460,862股赞成，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.3878%；93,766股反对，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.2488%；137,000股弃权（其中，因未投票默认弃权137,000股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3635%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事黄亚英先生代表公司四名独立董事进行述职，向股东大会提交
了《2015年度独立董事述职报告》。该报告对2015年度公司独立董事出席董事会及股东大
会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《2015年度独立董事述职报告》全文于2016年4月19日刊登在公司信息披露指定网站巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、陈珊珊律师现场见证，并
出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
七、备查文件
1、2015年年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
二○一六年五月十日
转载请注明出处。
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