证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-070 

 

武汉金运激光股份有限公司 

 

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议通知，会议于2016年7月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

 

会议应到董事5人，实到董事5 人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下如议： 

 

1、审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业终止与谢国华及广州灵动创想文化科技有限公司投资事项》的议案，公司分别于2015年7月20日、2015年12月30日召开第三届董事会第四次会议及第三届董事会第九次会议，对武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（以下简称“高投金运基金”）向广州灵动创想文化科技有限公司（以下简称“灵动创想”）以增资的方式进行投资的相关事项进行了决议，审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）与广州灵动创想文化科技有限公司投资协议》、《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议》、《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议（贰）》（详见公司2015-053号、2015-054号、2015-089号、2015-091号公告）。

 

现鉴于灵动创想一直不能出具财务和评估方面的专业报告，且各方的投资战略目标至目前均无法达成，则高投金运基金在全面考虑时间进程、融资成本和风险控制等因素的前提下，决定终止投资且退出，由谢国华及灵动创想归还高投金运基金投资款人民币6000万元。

 

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 

 

具体内容详见《武汉金运激光股份有限公司关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业终止投资广州灵动创想文化科技有限公司的公告》（2016-071号）。

 

武汉金运激光股份有限公司董事会 

 

2016年7月21日