证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016029
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2016年08月14日以传真形式向全体董事发出，会议以现场及通讯方式于2016年08月24日12：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事9人，其中出席现场会议的董事6名，董事张建群、胡殿君、独立董事郭晋龙因外地出差采用通讯表决方式参会。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》；
《2016年半年度报告》全文详见8月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登在8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司（含下属控股子公司）在4.7亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。详见2016 年 8月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016031号——《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
三、与会董事以同意6票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；
鉴于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）在兴业银行的贷款即将到期，且贷款到期后公司不再续保，公司同意为大族冠华在营口银行股份有限公司营口分行新增的2000万元贷款提供担保，用于归还大族冠华在兴业银行即将到期的贷款。详见2016 年 8月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016032号——《关于公司对外担保的公告》。
关联董事高云峰、张建群、胡殿君因担任大族冠华董事职务，回避表决此议案。
四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。
本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过7亿元人民币银行贷款额度的议案》；
为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过7亿元人民币银行贷款额度，期限不超过3年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向花旗银行深圳分行申请不超过5000万美元综合授信额度的议案》。
为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，同意公司向花旗银行深圳分行申请不超过5000万美元综合授信额度，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
转载请注明出处。
相关文章
热门资讯
精彩导读
关注我们
