大族激光科技产业集团股份有限公司

 

　　第六届董事会第一次会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年11月15日以传真形式向全体董事发出，会议于2016年11月21日以通讯的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

 

　　一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

 

　　鉴于公司2016年第一次临时股东大会已选举出第六届董事会董事成员，根据公司章程，选举高云峰先生为公司第六届董事会董事长，选举张建群先生为公司第六届董事会副董事长，任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。

 

　　二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。

 

　　同意公司设立第六届董事会专门委员会，即董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：

 

　　1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事邱大梁先生、独立董事黄亚英先生、董事胡殿君先生3人组成，公司独立董事邱大梁先生任主任委员。

 

　　2、董事会审计委员会由独立董事郭晋龙先生、独立董事邱大梁先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事郭晋龙先生任主任委员。

 

　　3、董事会提名委员会由独立董事樊建平先生、独立董事黄亚英先生、董事吕启涛先生3人组成，公司独立董事樊建平先生任主任委员。

 

　　4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、马胜利女士、独立董事樊建平先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。

 

　　5、董事会风险控制委员会由独立董事黄亚英先生、独立董事郭晋龙先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事黄亚英先生任主任委员。

 

　　本届专门委员会任期与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相应专门委员会议事规则执行。

 

　　三、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于董事会聘任部分高管人员的议案》；

 

　　经董事会提名委员会提名，同意聘任高云峰先生为公司总经理，聘任周辉强先生为公司财务总监，聘任杜永刚先生为公司董事会秘书。以上高管任期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。（简历见附件）

 

　　杜永刚先生的联系方式如下，办公电话：0755-86161340，传真：0755-86161327，邮箱：bsd@@hanslaser.com。

 

　　四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于聘任公司内部审计部负责人、证券事务代表的议案》；

 

　　经董事会审计委员会提名，同意聘任陈雪梅女士为公司内部审计部负责人，经董事会提名委员会提名，同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，任期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。（简历见附件）。

 

　　王琳女士的联系方式如下，办公电话：0755-86161340，传真：0755-86161327，邮箱：bsd@@hanslaser.com。

 

　　五、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》；

 

　　为发展公司海外业务，同意公司对公司控股100％的子公司Han’s Europe AG增加投资3000万美元。本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。详见第2016043号公告——《关于增资大族欧洲股份公司的公告》。

 

　　六、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；

 

　　同意公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元综合授信额度，期限1年，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

 

　　2016年11月23日

 

　　简历

 

　　周辉强先生，生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任本公司副总经理兼财务总监。周辉强先生现持有本公司股份341，363股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。

 

　　杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强(32.570, 2.96, 10.00%)北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。杜永刚先生现持有本公司股份143，602股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。已取得董事会秘书资格证书。

 

　　陈雪梅女士，生于1969年，硕士在读，会计师。先后任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部、深圳市大族激光科技股份有限公司审计部，大族控股集团有限公司监事，现任本公司监事、内部审计部负责人。陈雪梅女士现持有本公司股份58，688股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。

 

　　王琳女士，1978年出生，大学本科学历。2001年毕业后到本公司工作至今，持有董事会秘书资格证书。王琳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。

 

　　证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2016043

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

 

　　关于增资大族欧洲股份公司的公告

 

　　本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

 

　　一、对外投资概述

 

　　2016年11月21日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》。为发展公司海外业务，公司将对公司控股100％的子公司Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司，以下简称“大族欧洲公司”）增加投资3000万美元。

 

　　本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。

 

　　二、投资标的的基本情况

 

　　公司名：Han’s Europe AG（公司中文名：大族欧洲股份公司）

 

　　注册地：瑞士

 

　　企业性质：股份公司

 

　　法定代表人：高云峰

 

　　注册资本：100，000.00瑞士法郎

 

　　经营范围：进口和出口各种成品设备和零部件及提供相应的服务。

 

　　股东情况：公司持股100%。

 

　　截止2015年12月31日，大族欧洲公司资产总额48，213，505.6 瑞士法郎，负债总额48，295，082.46 瑞士法郎，净资产-81，576.86 瑞士法郎，2015年度营业收入0 瑞士法郎，净利润-1，475，373瑞士法郎，以上数据未经审计。

 

　　截止2016年10月31日，大族欧洲公司资产总额53，021，350.92 瑞士法郎，负债总额52，592，265.15 瑞士法郎，净资产 429，085.77 瑞士法郎，2016年1-10月营业收入 0 瑞士法郎，净利润510，662.63瑞士法郎 ，以上数据未经审计。

 

　　公司本次投资所需资金来自公司自有资金，出资方式为现金出资。

 

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

 

　　鉴于当前国际经济形势，为发展公司海外业务，公司将增加3000万美元投资额度，用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设，及投资并购境外激光设备先进公司等。公司境外投资目的是为了进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应，为公司最终成为国际化企业打好基础。此次投资公司董事会授权公司总经理审批办理具体投资事宜。

 

　　鉴于未来国际市场存在不确定性，本次投资存在投资亏损的可能，请投资者注意投资风险。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

 

　　2016年11月23日

 

　　证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016044

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司

 

　　第六届监事会第一次会议决议公告

 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年11月14日以传真形式向全体监事发出，会议于2016年11月21日下午1:30在公司会议室正式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

　　本次会议由公司监事王磊先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下议案：

 

　　一、与会监事以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于推举公司第六届监事会主席的议案》。

 

　　鉴于公司2016年第一次临时股东大会已选举出第六届监事会2名监事，公司职工代表大会已选举出第六届监事会1名监事，根据公司章程，推举王磊先生为公司第六届监事会主席，任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

 

　　2016年11月23日

 

　　王磊先生：生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、监事会主席，政协深圳市南山区委员常委。王磊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。THE_END