证券代码：000988证券简称：华工科技[16.17 -2.00% 股吧 研报]公告编号：2012-03

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华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于 2012 年 2 月 20 日以电话

及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第

8 次会议的通知”。本次会议于 2012 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席

董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：

一、通过了《关于 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟在 2012 年度向 10 家银行申请人民币综合

授信总额度 19.9 亿元，主要包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品

种，授信期限一年。

二、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为保障公司持续、稳健发展，保证各控股公司的生产经营需要，公司拟继续

为全资子公司、股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

的风险敞口部分提供担保，具体明细如下：为武汉华工激光工程有限责任公司在

银行申请使用金额不超过 4，000 万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函

的风险敞口部分提供担保；为武汉法利莱切割系统工程有限责任公司在银行申请

使用金额不超过 4，000 万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞

口部分提供担保；为武汉法利普纳泽切割系统有限公司在银行申请使用金额不超

过 2，000 万元的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担

保；为武汉华工正源光子技术有限公司在银行申请实际使用金额不超过 3.5 亿元

的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华

工新高理电子有限公司在银行申请使用金额不超过 5，000 万元的贷款、银行承兑

汇票、国内信用证、保函的风险敞口部分提供担保；为武汉华工科贸有限公司在

银行申请使用金额不超过 1 亿元的银行承兑汇票、信用证、保函的风险敞口部分

提供担保。

本次担保合计金额为 6 亿元，由于已经超过上市公司最近一期经审计净资

产的 10%，且被担保人武汉法利莱切割系统工程有限责任公司、武汉华工科贸有

限公司截至 2011 年 9 月 30 日的资产负债率超过 70%，故此议案需由公司董事会

提交公司股东大会审议通过以后方可实施。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此担保议案出具了表示同意的

独立意见。

本议案具体内容详见同日《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：

2012-04。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一二年二月二十四日