第二届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2012 年 2 月 17 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体
董事，并于 2012 年 2 月 28 日上午在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的参与人数、召集、召开程序、议事内
容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    本次董事会由董事长陈辉先生召集，经与会董事投票表决，审议通过了如下
议案：
    议案名称：《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司首次公开发行股票全部募集资金投资项目建设完成，达到预计可使
用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最
大化的原则，将结余募集资金 3,143.00 万元（含利息收入）永久补充公司流动
资金，用于公司生产经营。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    表决结果：通过
     特此公告。
                                              福建福晶科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一二年二月二十九日