证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2012010

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2012年4月6日以传真形式发出，会议于2012年4月16日10：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，独立董事李景镇、董事胡殿君因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表决形式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年度总经理工作报告》；

二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年度董事会工作报告》；本报告需提交2011年年度股东大会审议；

三、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》全文详见4月18日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》全文刊登在4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交2011年年度股东大会审议；

四、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年财务决算报告》；

相关数据详见4月18日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2011年财务报告之审计报告》。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

五、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年度利润分配的预案》；

        经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【2012】01020081号《审计报告》确认，2011年母公司净利润499，935，300.73元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积49，993，530.07元，加上母公司年初未分配利润358，033，846.14元，减去2010年度已分配股利174，066，100.00元，2011年母公司可用于股东分配的利润为633，909，516.80元。

公司利润分配预案如下：公司以截止2011年12 月31 日总股本104，439.66万股为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计20，887.93万元。

上述分配预案尚须2011年年度股东大会审议通过。

六、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

七、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构，根据前期协商，公司2012年度的审计费用约为100万元。

本议案需提交2011年年度股东大会审议。

八、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；

全文详见4月18日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

九、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《公司2011年度社会责任报告》；

全文详见4月18日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》；

公司预计2012年度发生日常关联交易金额不超过1800万元，关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2012014号公告—《关于2012年度日常关联交易的公告》。

十一、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和备案制度>的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见4月18日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》；

公司将于2012年5月8日上午10：00召开2011年年度股东大会，详见4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2012012号公告—《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012年4月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2012011

深圳市大族激光科技股份有限公司关于2011年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

（一）非公开发行募集资金项目

根据本公司2006年8月22日第二届董事会第十九次会议和2006年9月8日2006年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2007年5月21日《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]113号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过3，000万股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的价格非公开发行股份1890万股，募集资金34，209万元，减除发行费用1，209万元，募集资金净额33，000万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2007）第081号”《验资报告》。

截至2011年12月31日，公司募集资金项目累计投入30，467.19万元。截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目21，537.32万元，归还募集资金到位前投入的资金8，929.87万元，合计使用30，467.19万元，尚未使用的资金2，532.81万元。公司2011年12月31日募集资金专户余额合计3，096.70万元，与尚未使用的募集资金余额的差异563.89万元系募集资金存款利息收入564.53万元及支出的手续费0.64万元。

（二）公开发行募集资金项目

根据本公司2007年9月27日第三届董事会第二次会议和2007年10月17日2007年第三次临时股东大会审议，同意本公司拟公开增发股票数量不超过招股意向书公告前一日公司总股本的15%，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。2008年5月23日，中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳市大族激光科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可字〔2008〕736号）核准，同意本公司公开增发新股不超过91，218，960股。

根据本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》，本公司公开增发不超过88，138，000股，每股面值1元，发行价为人民币11.23元/股，募集资金98，978.97万元，减除发行费用3，388.07万元，募集资金净额95，590.90万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2008）第142号”《验资报告》。#p#分页标题#e#

截至2011年12月31日，公司募集资金项目累计投入59，202.08万元。截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目37，440.30万元，归还募集资金到位前投入的资金21，761.78万元，合计使用59，202.08万元，募集资金结余36，388.82万元。2010年12月和2011年4月，公司分别将募集资金结余资金中的36，000.00万元和263.77万元永久补充流动资金。截至2011年12月31日，募集资金专户余额合计1，911.80万元，与尚未使用的募集资金余额的差异1，786.75万元，其中募集资金存款利息收入1，787.77万元，支出的手续费1.02万元。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2005年1月31日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。根据法律法规的新要求，本公司于2007 年7 月对《管理办法》进行了重新修订，并经2007年第一次临时股东大会审议批准。该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。根据法律法规的新要求，本公司于2008年7月对《管理办法》进行了重新修订，并经2008年第二次临时股东大会审议批准。2011年度，本公司在募集资金使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。

（一）非公开发行募集资金项目

根据该管理办法，本公司2007年非公开发行募集资金到位后，分别与建设银行振兴支行、平安银行深圳福星支行、深圳发展银行蛇口支行、招商银行红荔支行、上海浦东发展银行深圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金原保荐机构系第一创业证券有限责任公司，2007年11月21日，本公司与安信证券签署了《补充保荐协议》，自《补充保荐协议》签署之日起，公司非公开发行股票持续督导工作由安信证券承接，持续督导期限至2008 年12 月31 日。因公司对银行业务调整，2009年注销了在深圳发展银行蛇口支行及上海浦东发展银行泰然支行所开账户；2010年6月注销了在招商银行红荔支行所开账户，在兴业银行深圳振华支行新开账户，并签署《募集资金三方监管协议》。

截至2011年12月31日，上述银行专户的情况如下：

公司名称

开户银行

银行帐号

帐户类别

余额

深圳市大族激光科技股份有限公司

建设银行振兴支行

44201584600052501739

募集资金专户

125，769.37

平安银行深圳福星支行

0372100305124

30，352，050.08

兴业银行深圳振华支行

3380401001001315550

489，222.34

合计

30，967，041.79

（二）公开发行募集资金项目

根据该管理办法，本公司2008年公开发行募集资金到位后，分别与平安银行深圳福星支行、招商银行红荔支行、交通银行红荔支行、中信银行景田支行、民生银行深圳分行营业部、工商银行麒麟支行、光大银行深圳分行营业部签署《募集资金三方监管协议》。2010年6月，因本公司银行业务调整，本公司注销在招商银行红荔支行所开账户，在杭州银行深圳南山支行新开账户，并签署《募集资金三方监管协议》。该次募集资金保荐机构系安信证券股份有限公司，本公司公开发行股票持续督导工作由安信证券负责，持续督导期限至2009 年12 月31 日。

截至2011年12月31日，上述银行专户的情况如下：

公司名称

开户银行

银行帐号

帐户类别

余额

深圳市大族激光科技股份有限公司

交通银行红荔支行

443066041018010079870

募集资金专户

6，679.58

中信银行景田支行

7441910182600024853

已销户

平安银行深圳福星支行

0372100327145

已销户

民生银行深圳分行营业部

1801014210004832

已销户

工商银行麒麟支行

4000023129200212836

已销户

光大银行深圳分行营业部

38910188000114257

18，962，436.43

杭州银行深圳分行

4403092238100003228

148，868.93

合计

19，117，984.94

三、 2011年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行募集资金项目

2011年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

33，000.00

本年度投入募集资金总额

3，573.71

变更用途的募集资金总额

--

已累计投入募集资金总额

30，467.19

变更用途的募集资金总额比例

--

承诺投资项目

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投资金额（1）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（2）

截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额

（3）=（2）—（1）

截至期末投资进度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

注释2

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

大功率激光切割机产业化建设项目注释1

否

33，000.00

33，000.00

33，000.00

3，573.71

30，467.19

-2，532.81

92.32%

2010年8月

5，662.44

否注释3

否

未达到计划进度原因（分具体项目）

注释4

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

注释8

募集资金投资项目实施方式调整情况

注释5

募集资金投资项目先期投入及置换情况

注释6

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

注释7

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

注释9

募集资金其他使用情况

无

注释1 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，本公司大功率激光切割机产业化建设项目计划总投资33，000万元，其中：固定资产投资27，000万元（包括建筑工程费10，714万元，设备购置费12，046万元，设备安装费252万元，工具器具及生产家具购置费117万元，其他工程和费用3，871万元）；铺底流动资金6，000万元。 未披露分年度的投入情况。上述投资总额原计划在2008年底前全部投完。

注释2 大功率激光切割机产业化建设项目在公司本部独立运营，但未对其进行单独核算，该项目收益是根据一定的标准划分的，该划分标准为：收入成本按产品对应划分，税金及附加按收入比例划分，期间费用以及其他项目能确定产品项目归属的按实际划分，不能明确受益项目的按收入比例划分。本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注释3 根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》，大功率激光切割机产业化建设项目于2008年底完成建设后，将于2011年完全达产，达产后预计年新增销售收入43，000万元，新增净利润9，212万元（按7.5%的所得税率测算），未预测建设期的效益情况。#p#分页标题#e#

2011年度，大功率激光切割机新增销售收入55，803.20万元，新增净利润5，662.44万元（按15%的所得税率计算）。

该项目未达到预计效益的主要原因为，原材料、人工成本大幅上涨，行业竞争导致产品单价有所下降，所得税率上升。

注释4 该项目所涉及的厂房建设因涉及的公共绿地地下空间开发审批等因素影响，厂房建设开工比预计推迟了12 个月，2008 年7 月，厂房建设已正式开工；由于该项目主体施工审批手续等因素影响，导致建设进度比计划的时间延迟约20个月，所涉厂房实际于2010 年8 月31日竣工，有关消防验收手续于2010年12月完成。

注释5 2009年10月25日，公司第三届董事会第二十七次会议决议并于2009年11月10日经2009年第三次临时股东大会通过了《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》：鉴于大功率激光切割机市场营销网络的建设已基本完成，市场推广取得积极进展，根据当前募集资金项目建设情况，公司取消在全国范围内建设激光切割加工示范站的计划，注销青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司两家加工示范站，同时转让先期已投入的19台激光加工设备，预计合计可回笼募集资金约7，000万元，回笼的募集资金内部调整作为建设大功率激光切割机生产基地建设资金。

2010年2月、3月、6月青岛易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司将本公司前期投入款项4，000万元全部转回募集资金账户；先期投入的激光加工设备转让后所得资金3，126.92万元亦于2010年6月转入募集资金账户，共计回笼资金7，126.92万元。

青岛易捷送激光加工有限公司相关的工商注销登记手续已于2010年9月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于2010年12月办理完公司名称及经营范围的变更，不再从事激光加工业务。

注释6 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目8，929.87万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的8，929.87万元从募集资金账户转至结算账户。

注释7 2007年6月18日，公司第二届董事会第二十七次会议批准，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金16，000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2007年12月31日前归还募集资金账户12，000万元，其他4，000万元于2008年1月2日归还。

2008年1月21日，公司2008年第一次临时股东大会审议并通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金10，000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2008年7月24日归还募集资金账户。

2008年7月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金10，000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。

2009 年2 月20 日，公司第三届董事会第十九次会议决议并于2009 年3 月10 日经2009年第一次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金5，000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009 年9 月9日归还募集资金账户。

2009 年8 月26日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于2009年9月14 日经2009年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金5，000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009 年11 月11 日归还募集资金账户。

注释8 2011年01月28日，经公司第四届董事会第四次会议决议“鉴于公司机械加工厂已迁至福永产业园，为了保障募集资金项目的实施进度，有效配置资源并方便公司管理，公司根据实际生产经营需要，计划将大功率激光切割机产业化建设项目的生产运营部分迁至福永产业园。公司承诺本次非公开发行募集资金项目生产地点的调整不影响公开发行募集资金项目的正常运营。

注释9 截至2011年12月31日，该募集资金项目结余资金3，096.70万元，主要用来支付工程建设项目结算尾款。目前本公司大功率激光切割机产业化建设项目所涉厂房建设项目结算手续尚在办理之中，本公司根据已知的合同暂估未付工程款1，746.69万元，待全部工程款支付完后募集资金专户如有余额，将全部用于永久补充流动资金。

（二）公开发行募集资金项目

2011年公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

95，590.90

本年度投入募集资金总额

2，256.43

变更用途的募集资金总额

--

已累计投入募集资金总额

59，202.08

变更用途的募集资金总额比例

--

承诺投资项目

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

注释1

截至期末承诺投资金额

（1）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额

（2）

截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额

（3）=(2)-(1)

截至期末投资进度(%)

项目达到预定可使用状态日期

注释3

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

激光信息标记设备扩产建设项目

否

46，744.00

46，744.00

46，744.00

852.83

24，302.29

-22，441.71

51.99%

2010年6月

注释2

注释2

否

激光焊接设备扩产建设项目

否

32，235.00

32，235.00

32，235.00

698.13

17，113.76

-15，121.24

53.09%

2010年6月

注释2

注释2

否

机械加工配套生产基地一期建设项目

否

20，000.00

37，170.00

37，170.00

705.47

17，786.03

-19，383.97

47.85%

2010年6月

注释2

注释2

否

合计

--

98，979.00

116，149.00

116，149.00

2，256.43

59，202.08

-56，946.92

未达到计划进度原因（分具体项目）

注释3

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

注释4

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

注释5

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

注释6

募集资金其他使用情况

无

注释1 根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为955，909，029.28元，将投资于“激光信息标记设备扩产建设项目”，“激光焊接设备扩产建设项目”，“机械加工配套生产基地一期建设项目”。如实际募集资金规模低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决，如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金；若因经营、市场等因素需要，在本次发行募集资金到位前，上述募集资金投向中的全部或部分项目必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。招股意向书中未披露分年度承诺投资金额。#p#分页标题#e#

该等项目基本情况如下：

项目

总投资

（万元）

拟投入募集

资金（万元）

项目审批

备案情况

时间进度

激光信息标记设备扩产建设项目

46，744.00

46，744.00

深发改（2007）

1760 号文批复

3个项目的建设期均为2年，达产期均为3年。

激光焊接设备扩产建设项目

32，235.00

32，235.00

深发改（2007）

1759 号文批复

机械加工配套生产基地一期建设项目

37，170.00

20，000.00

深发改（2007）

1758 号文批复

合计

116，149.00

98，979.00

各项目投资概算如下：

激光信息标记设备扩产建设项目

金额（单位：人民币万元）

建筑工程费

13，652.80

设备购置费

16，425.00

设备安装费

188.25

工具器具及生产家具购置费

164.25

其他工程和费用

6，813.70

铺底流动资金

9，500.00

合计

46，744.00

激光焊接设备扩产建设项目

金额（单位：人民币万元）

建筑工程费

12，644.80

设备购置费

9，379.00

设备安装费

115.79

工具器具及生产家具购置费

93.79

其他工程和费用

5，501.62

铺底流动资金

4，500.00

合计

32，235.00

机械加工配套生产基地一期建设项目

金额（单位：人民币万元）

建筑工程费

14，212.80

设备购置费

11，810.00

设备安装费

148.9

工具器具及生产家具购置费

118.1

其他工程和费用

7，080.20

铺底流动资金

3，800.00

合计

37，170.00

注释2 根据《增发招股意向书》，激光信息标记设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率税前为19.02%，完全达产后年销售收入为90，244 万元，净利润17，445 万元，项目的总投资收益率16.29%，投资回收期税前为（含2 年建设期）7.83 年；激光焊接设备扩产建设项目产品达产期初步确定为3 年，达产计划为：生产第一年达产50%，第二年达产70%，第三年达产100%，财务内部收益率为19.69%（税前），完全达产后年销售收入为38，927万元，净利润11，166 万元，项目的总投资收益率15.72%，投资回收期税前为6.25年（含2 年建设期）；机械加工配套生产基地一期建设项目机械加工配套中心主要为公司所有产品进行配套，生产规模根据所需配套产品的产能来确定。2010年6月30日，上述三个项目已全部完工。

按照公司的规划，上述募集资金项目建成后，本公司激光信息标记设备2011年度的总产能为7360台/年，激光焊接设备2011年度的总产能为1440台/年。2011年度本公司根据市场的销售订单情况，进行生产规划，在本年度激光信息标记设备的实际产量为3439台，实际产能利用率为46.73%，新增产能占总产能的比例为53.80%，新增产能产生的效益为2，695.55万元；激光焊接设备的实际产量为991台，实际产能利用率为68.82%，新增产能占总产能的比例为58.33%，新增产能产生的效益为1，400.74万元。

注释3 项目完成工程验收达到可使用状态的日期为2010年6月，比公司之前的预计时间2009年底推迟了6个月，主要是以下原因：一、2009年下半年部分工程材料涨价，需要核实并调整相关项目的工程总价，核定工作占用了一定时间，另人工费用上涨，施工单位投入的人力与工程进度要求有一些差距，也造成工期比预计有一定延期；二、建设过程中，根据公司实际业务需要，增加了少量工程变更，同样对项目工期有延期的影响。

2010年5月，本公司该项目已完成工程验收，并按计划于2010年6月投入使用。

注释4 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目21，761.78万元，用于购买生产所用的机器设备和材料。募集资金到位后，公司已将先期垫付的21，761.78万元从募集资金账户转至结算账户。

注释5 2008年7月30日，公司第三届董事会第十三次会议决议并于2008年8月15日经2008年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47，000万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年2月18日归还募集资金账户。

2009 年2 月20 日，公司第三届董事会第十九次会议决议并于2009 年3 月10 日经2009年第一次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金47，000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009 年6 月30 日归还募集资金账户3，700 万，剩余部分已于2009 年9 月10 日归还。

2009年8 月26日，公司第三届董事会第二十五次会议决议并于2009 年9月14 日经2009年第二次临时股东大会通过，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，将暂时闲置的募集资金40，000 万元，用于补充流动资金，上述募集资金已于2009年11月11 日归还募集资金账户。

2010年12月10日，公司第四届董事会第三次会议决议并于2010 年12月27日经2010年第二次临时股东大会通过，公司将该募集资金项目结余资金36，263.77万元永久性补充流动资金，并于2010年12月30日由募集资金账户转出3.6亿元至自有资金账户，于2011年4月20日由募集资金账户转出263.77万元至自有资金账户。

注释6 该募集资金项目建设出现资金结余的原因是：本公司通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；本公司通过加强管理，逐步提高了配件的标准化比例及设备的使用效率，部分配套设备采用国产设备替代进口设备；同时，在项目建设过程中，结合公司现有产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了设备投资，设备采购成本大幅下降。

四、 变更募集资金使用情况

2011年度，募集的资金未发生变更使用的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2012年4 月16日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2012012

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2011年年度股东大会，会议通知如下：

1、会议时间：2012年5月8日上午10：00－12：00，会期半天；

2、会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

3、会议内容：

3.1 独立董事将在年度股东大会上述职

3.2 审议如下议案：

（1）《2011年董事会工作报告》；

（2）《2011年监事会工作报告》；

（3）《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；#p#分页标题#e#

（4）《2011年财务决算报告》；

（5）《2011年利润分配方案》；

（6）《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

（7）《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》（此项议案经第四届董事会第十七次会议审议，提交本次股东大会批准）。

4、出席会议的对象：

（1）截止5月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

5、出席会议登记办法：

（1）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（2）登记时间及地点：

登记时间：2012年5月4日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

6、参加会议的股东食宿及交通费自理

7、大会联系地址：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

8、大会联系电话：0755－86161340

9、大会联系传真：0755－86161327

10、邮政编码： 518052

11、联系人：杜永刚

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月十八日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：

1

《2011年董事会工作报告》

赞成 □

反对 □

弃权 □

2

《2011年监事会工作报告》

赞成 □

反对 □

弃权 □

3

《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

赞成 □

反对 □

弃权 □

4

《2011年财务决算报告》

赞成 □

反对 □

弃权 □

5

《2011年利润分配方案》

赞成 □

反对 □

弃权 □

6

《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

赞成 □

反对 □

弃权 □

7

《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》

赞成 □

反对 □

弃权 □

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2012013

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2012年4月6日以传真形式通知，会议于2012年4月16日13：30在公司会议室正式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

1、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

2、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年财务决算报告》；

4、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度利润分配的预案》；

5、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；

监事会审阅了公司2011年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

上述1至4项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司监事会

2012年4月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2012014

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于2012年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）是公司参股公司，关联交易内容：公司及公司控股子公司向大族彼岸采购产品和提供劳务。

公司预计2012年度发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别

产品名称

关联法人

预计金额

2011年度实际金额

产品采购

数控操作系统

大族彼岸

不超过1780万元

976.56万元

提供劳务

物业管理

大族彼岸

不超过20万元

4.31万元

公司日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产5%，根据深交所《股票上市规则（2008年修订）》第10.2.5条及公司《关联交易管理制度》的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司

注册资本： 400万欧元

企业类型：中外合作企业

法定代表人：高云峰

企业住所：深圳市南山区北环北大族激光大楼研发楼428室

经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。

截至2011年12月31日，该公司的资产总额为4，027.54万元，净资产为3，735.07万元，主营业务收入为1，118.36万元，净利润为78.47万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中审国际会计师事务所出具正式的审计报告。

2、上市公司的关联关系

大族彼岸是中外合作企业，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董事长、总经理职务，大族彼岸同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。#p#分页标题#e#

3、履约能力分析

大族彼岸财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

4、与关联人进行的日常关联交易总额

预计公司及控股子公司与大族彼岸日常关联交易总额不超过1800万元。

三、定价政策和定价依据及协议签署情况

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，目前尚未签署相关协议。

四、交易的目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事高云峰回避表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。

独立董事认为：公司与大族彼岸的日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购产品和提供劳务。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于2012年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对该事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一二年四月十八日

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2012015

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年4月25日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台： 参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰先生、副总经理张建群先生、副总经理兼董事会秘书杜永刚先生、财务总监周辉强先生、独立董事王红波先生，欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

2012年4月18日