特别提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 20 日上午 9：30 在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室以现场方式召 开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁伟先生主持。公司董事、监事、高 级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的规定。出席会议股东（含股东代理人）共 8 名， 所持有表决权股份 2,100.92 万股，占公司有表决权股份总数的 60.03%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式。表决情况如下：

1、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

2、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

3、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

4、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

5、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

8、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

9、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举梁伟先生、梁芳女士和李俊先生为公司第二届董事会的非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

9.1 提名梁伟先生担任第二届董事会非独立董事；

表决结果：获得投票数为 21,009,200，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.2 提名梁芳女士担任第二届董事会非独立董事；

表决结果：获得投票数为 21,009,200，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

9.3 提名李俊先生担任第二届董事会非独立董事。

表决结果：获得投票数为 21,009,200，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举龚正刚先生和张慧德女士为公司第二届董事会的独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

10.1 提名龚正刚先生担任第二届董事会独立董事；

表决结果：获得投票数为 21,009,200，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

10.2 提名张慧德女士担任第二届董事会独立董事。

表决结果：获得投票数为 21,009,200，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

独立董事候选人的任职资格已报深圳证券交易所备案审核无异议。

11、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次会议选举李爱静女士和竺一鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日 起三年。具体表决情况如下：

11.1、 提名李爱静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

11.2、提名竺一鸣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股。

12、审议通过了《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意2,100.92万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0股#p#分页标题#e#